Противодействие легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности

"ОАО "Белгазпромбанк" уделяет самое пристальное внимание вопросам соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области противодействия легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности. Банком разработаны Правила внутреннего контроля, построена система идентификации клиентов и мониторига их финансовых операций, направленная на недопущение вовлечения банка в схемы отмывания незаконных доходов или (и) финансирования терроризма и своевременное информирование органов финансового мониторинга Республики Беларусь о вызывающих подозрение операциях клиентов.

Принципом выстраивания взаимоотношений банка со своими корреспондентами является открытость и прозрачность. Ниже прилагаются анкеты ОАО "Белгазпромбанк", содержащие не только все предусмотренные законодательством Республики Беларусь сведения, представляемые при расширенном анкетировании, но и иная информация, позволяющая составить об ОАО "Белгазпромбанк" полное и достоверное представление.

Файлы для скачивания